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今日要闻: 南宁市非法集资举报奖励办法明确三个等级:举报3个月内立案属一级

来源: 作者:汇闻天下 人气: 发布时间:2020-05-22
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金融虎讯 5月22日消息,近日,广西南宁市打击和处置非法集资领导小组办公室发布关于公开征求《南宁市非法集资举报奖励办法》 (征求意见稿)意见的公告,《奖励办法》共七章,二十五条内容,对奖励对象、奖励标准和奖励程序进行了明确和细化。意见稿显示,《奖励办法》明确了举报奖励综合评定的三个等级和奖励标准,每起案件的奖励原则上不超过10万元。


具体而言,一级为举报人提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据,举报内容经公安机关查证属实,并在三个月内立案侦查。二级为举报人提供被举报方的违法事实、线索及部分证据,举报内容经公安机关查证属实,并在六个月内立案侦查。三级为举报人提供被举报方的违法事实或线索,举报内容经公安机关查证属实,并在九个月内立案侦查。


属于一级举报的,涉案金额为1亿元以上(含1亿元)的,按涉案金额的万分之五给予奖励;涉案金额为1亿元以下的,按涉案金额的万分之四给予奖励,按比例计算奖励金额不足20000元的,按20000元奖励。属于二级举报的,涉案金额为1亿元以上(含1亿元)的,按涉案金额的万分之三给予奖励;涉案金额为1亿元以下的,按涉案金额的万分之二给予奖励,按比例计算奖励金额不足15000元的,按15000元奖励。属于三级举报的,可视情况给予5000—10000元奖励。


此外,对提供非法集资类违法违规广告图片或详细信息,经市场监管等行政主管部门查证,并经市本级地方金融监管部门审核确认为非法集资类违法违规广告的,给予举报人3000元的奖励。此项奖励可与前三条同时享受。被举报的非法集资行为情节较轻,经属地政府查实并会商会审,可以不经刑事打击而提早化解的,在属地政府会商会审予以明确后,给予举报人5000元奖励。


意见稿指出,每起案件的奖励原则上不超过10万元。对在全市或全区有较大影响的大案要案的举报,在案件司法判决生效后,除按照上述标准给予奖励外,市地方金融监管部门可会同市财政部门视具体情况给予举报人适当增加奖励金额。


据介绍,为进一步强化社会监督,鼓励社会各界积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资案件线索,南宁市人民政府印发《南宁市非法集资举报奖励暂行办法的通知》(南府规〔2017〕38号,以下简称《暂行办法》),该文件已于2019年12月9日到期,在原办法的基础上,借鉴长沙市、天津市等地市的经验,重新草拟了《南宁市非法集资举报奖励办法》(征求意见稿)。


《暂行办法》自2017年12月施行以来,市处非办开通“南宁处非专线” 微信公众号举报途径,并在微信公众号上宣传防范非法集资知识、公布非法集资线索举报方式,多次在南宁地铁1号线、南宁火车东站、朝阳广场等地开展专项宣传教育,提高《暂行办法》的知晓度。《暂行办法》生效期间,共收到非法集资举报线索271条,梳理移交公安机关136条,累计向举报人发放奖励资金14906元,对非法集资违法犯罪活动起到了打早打小的积极作用。但是《暂行办法》在执行过程中,存在以下问题:一是非法集资线索核查过程长;二是奖励标准门槛较高、群众举报意愿有待加强,举报的线索对公安机关立案侦查贡献较低;三是属地风险化解成效不明显,基层处置化解风险积极性不高。为此,我办在重新修订时参考借鉴天津、长沙等地市的经验,提高了奖励标准,降低了奖励标准门槛,进一步明确和细化了奖励程序,以便更好的调动群众举报非法集资活动的积极性,起到打早打小的作用。


附全文:


南宁市非法集资举报奖励办法(征求意见稿)


第一章 总 则


第一条 为进一步强化社会监督,鼓励社会各界积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资案件线索,依法查处非法集资犯罪活动,切实维护我市经济金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)、《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》(处非联函〔2016〕6号)、《广西壮族自治区人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(桂政发〔2016〕42号)和《广西打击和处置非法集资工作领导小组关于印发广西壮族自治区非法集资举报奖励暂行办法的通知》(桂处非发〔2017〕1号)精神,参照《南宁市人民政府关于印发南宁市非法集资举报奖励暂行办法的通知》(南府规〔2017〕38号),结合我市实际,制定本办法。


第二条 本办法所指非法集资是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。


第三条 任何自然人、法人和其他组织(以下统称举报人)均有权向有关部门举报非法集资线索。本办法适用于举报人以来信、走访、网络、电话、传真等方式,对本市内的涉嫌非法集资行为进行举报,经查证属实并依法作出处理后,予以相应奖励的行为。


第四条 举报奖励工作按照地方金融监管属地管理、分级负责的原则,由市本级和各县地方金融监管部门(或承担此项工作的职能部门)分别联合公安等部门负责受理举报及给予奖励。市本级审核确认工作由市地方金融监管部门牵头负责。


市本级和各县地方金融监管部门(或承担此项工作的职能部门)负责向社会公布本辖区举报通信地址、电子邮箱、投诉电话、接待举报的时间和地点或其他接受举报的方式等。


第五条 群众可通过以下途径举报涉嫌非法集资线索:


(一)拨打电话0771—5538320举报;


(二)通过电子邮件[email protected]举报;


(三)通过“南宁处非专线”微信公众号举报;


(四)就近到案件所在辖区公安部门、辖区市场监管部门举报;


(五)通过信件邮寄举报材料。地址:南宁市青秀区嘉宾路1号市政府大楼12楼,南宁市金融工作办公室转南宁市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(收),邮编:530028。


第二章   奖励条件


第六条 举报奖励应同时符合以下条件:


(一)实名举报;


(二)有明确的举报对象、具体的举报事实及证据;


(三)举报内容事先未被有关部门掌握;


(四)举报内容经查证属实。


第七条 有下列情形之一的,不予奖励:


(一)匿名举报;


(二)举报的内容与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的;


(三)已经受理或正在查处的非法集资案件;


(四)其他法律、法规规定不得奖励的。


第八条 举报奖励的实施应遵循以下原则:


(一)同一事实被两个以上(含两个)举报人分别举报的,以最先收到的举报材料对应的举报人认定为奖励对象。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的,可酌情给予奖励;


(二)两个以上(含两个)举报人联名举报同一事实的,按同一举报奖励,奖金由举报人集体领取,自行分配;


(三)对于跨区域非法集资行为,两个以上(含两个)举报人分别在不同地区举报,且分别对该地区处置工作提供线索的,可分别给予奖励;


(四)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,由主要受理举报事实地给予奖励,不予重复奖励。


第三章   奖励对象


第九条 奖励对象范围:符合奖励条件的自然人、法人和其他组织。


第十条 不予奖励对象范围:


(一)南宁市各级党政机关防范和处置非法集资工作领导小组成员单位工作人员利用职务便利举报的;


(二)南宁市各级党政机关防范和处置非法集资工作人员利用职务便利授意他人举报的;


(三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;


(四)举报人已因该举报事项在其他刑事案件中被认定为立功的;


(五)其他法律、法规规定不得奖励的。


第四章   奖励标准


第十一条 举报内容根据举报证据与违法事实查证结果,综合评定为三个等级。


一级:举报人提供被举报方的详细违法事实、线索及直接证据,举报内容经公安机关查证属实,并在三个月内立案侦查。


二级: 举报人提供被举报方的违法事实、线索及部分证据,举报内容经公安机关查证属实,并在六个月内立案侦查。


三级:举报人提供被举报方的违法事实或线索,举报内容经公安机关查证属实,并在九个月内立案侦查。


第十二条 举报奖励标准根据举报案件情节、性质、涉案金额等因素综合评定,具体奖励标准如下:


(一)属于一级举报的,涉案金额为1亿元以上(含1亿元)的,按涉案金额的万分之五给予奖励;涉案金额为1亿元以下的,按涉案金额的万分之四给予奖励,按比例计算奖励金额不足20000元的,按20000元奖励。


(二)属于二级举报的,涉案金额为1亿元以上(含1亿元)的,按涉案金额的万分之三给予奖励;涉案金额为1亿元以下的,按涉案金额的万分之二给予奖励,按比例计算奖励金额不足15000元的,按15000元奖励。


(三)属于三级举报的,可视情况给予5000—10000元奖励。


(四)对提供非法集资类违法违规广告图片或详细信息,经市场监管等行政主管部门查证,并经市本级地方金融监管部门审核确认为非法集资类违法违规广告的,给予举报人3000元的奖励。此项奖励可与前三条同时享受。


(五)被举报的非法集资行为情节较轻,经属地政府查实并会商会审,可以不经刑事打击而提早化解的,在属地政府会商会审予以明确后,给予举报人5000元奖励。


责任编辑:汇闻天下

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